Индийского миллиардера допросили по делу о валютных махинациях
Миллиардера Ниранджана Хиранандани по делу о нарушении валютного законодательства допросило Управление по исполнению законодательства (Enforcement Directorate, ED), 5 марта сообщает The Hindustan Times.
Выйдя из офиса ED, Ниранджан Хиранандани, промоутер известной мумбайской компании Hiranandani Group, занимающейся недвижимостью, сказал журналистам: «Мы сотрудничаем с агентством и с радостью ответили на все их вопросы. Это старое дело — 16 лет. У агентства были определенные вопросы, которые поднимались и ранее, и мы ответили на них».
«Мы записали показания Ниранджана Хиранандани», — сказал представитель ED. Отмечается, что одновременно с Ниранджаном допрашивали и его сына Даршана, который последние несколько лет живет в Дубае.
Издание напоминает, что, по информации ED, Hiranandani Group якобы получила более 4 млрд рупий ($48 млн) в виде прямых иностранных инвестиций для двух запланированных проектов по строительству жилья в Панвеле и Ченнае, но впоследствии были допущены нарушения, связанные с конечным использованием этих средств.
Согласно собранной информации, предполагаемое использование средств в этих проектах не соответствовало предписанным правительственным инструкциям, сообщили источники в ED.
Также, по данным ED, Ниранджан Хиранандани и члены его семьи предположительно являлись бенефициарами офшорного траста, который накопил активы на сумму более $60 миллионов. В ходе расследования ED также стало известно, что Хиранандани предположительно создали не менее 25 компаний и траст на Британских Виргинских островах в период с 2006 по 2008 год.
В прошлом месяце, отмечает издание, ED провела обыски в трех местах в Мумбаи, включая офисы группы в Мумбаи, жилые помещения в южной части Мумбаи соучредителя Ниранджана Хиранандани, а также офис группы по жилищному проекту в Панвеле.
Официальный представитель Hiranandani Group сообщил изданию, что компания будет, как и ранее, продолжать сотрудничать с ED при подаче необходимых документов.
