«Миллиарды криминальных денег вывозятся» — Европол обещает России скандалы

Скандалы, связанные с размещенными в Европе российскими финансами — это лишь вопрос времени, заявил ответственный за борьбу с отмыванием денег в европейском полицейском агентстве Europol Педро Фелисио 13 июня, сообщает агентство Reuters.

В Европу из России и Китая идет большой поток преступных денег. Многомиллиардные российские финансовые средства размещены в Danske Bank, крупнейшем кредиторе Дании и в шведском банке Swedbank.

Страны Балтийского региона являются достаточно уязвимыми для отмывания российских денег, считает Фелисио.

«Миллиарды криминальных денег вывозятся из российской экономики… Это всего лишь вопрос времени, пока мы не увидим еще один скандал из этого района, и он, вероятно, будет очень похож на те скандалы, которые мы видели в прошлом», — рассказал Фелисио.

Агентство Reuters также напомнило о скандале, связанном с делом Магнитского, якобы разоблачившего схемы по отмыванию денег, и привело «свидетельства» финансиста Уильям Браудера о «мошеннических» российских деньгах.

Напомним, следствием скандала о деле Магнитского стало принятие в США в 2012 году санкционного в отношении России закона о «Списке Магнитского». В этот список были внесены лица, финансовые активы которых были заблокированы в банках США.

Напомним также, что Сергей Магнитский умер в изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году, а его начальник, Уильям Браудер, был дважды заочно осужден в России за налоговые махинации и преднамеренное банкротство.