Еще один швейцарский банк оштрафован из-за санкций США против Кубы

Швейцарский частный банк понес убытки из-за экстерриториальных санкций США против Кубы. Об этом 21 марта сообщило агентство Prensa Latina.

По информации агентства, банк EFG International согласился выплатить около $3,7 млн (340 млн руб.), чтобы уйти от обвинений в нарушении принудительных мер, введенных Вашингтоном в отношении Кубы. При расчете штрафа Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) учло сотрудничество EFG.

Министерство финансов США обнаружило, что банк совершил действия, предусматривающие введение санкций со стороны североамериканского государства. В опубликованном отчете ведомства говорится, что в период с 2014 по 2018 год базирующийся в Цюрихе EFG якобы обработал 868 транзакций с ценными бумагами для кубинских клиентов и гражданина Китая, также включенного в запрещающий список США.

В отчете, опубликованном в газете The Wall Street Journal, отмечается, что EFG, имеющий около 40 дочерних компаний по всему миру, в прошлом году также обработал пять платежей еще одному лицу, заблокированному санкциями, введенными против России.

OFAC предполагает, что преследуемые транзакции составили около $30,4 млн (2,8 млрд руб.).

Prensa Latina напомнило, что EFG является не первым швейцарским банком, заплатившим многомиллионные штрафы структурам США из-за нарушения североамериканских законов о блокаде Кубы.