ЦБ пока не включает физлиц в антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»

Возможность включения физлиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» пока не рассматривает Банк России, сообщает 30 марта «Ведомости».

«Несмотря на то что платформа за полгода работы продемонстрировала свою эффективность, на данный момент вопрос о включении в ее периметр физических лиц не стоит», — сообщил источник агенству, отметив, что решение о включении физлиц может быть принято только после широкого общественного обсуждения.

Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» заработала с 1 июля 2022 года. К ней подключены все банки России. На данный момент только юрлица оцениваются и рассортировываются по трем уровням риска: высокий, средний и низкий. Эти данные сообщаются банкам.