Нацбанк Украины ужесточает контроль над платежами в стране

Контроль за платежами внутри страны продолжает ужесточать Нацбанк Украины. Об этом 12 октября сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на документ Нацбанка.

Согласно документу, Нацбанк затребовал от небанковских финучреждений «запустить жесткий финмониторинг в отношении партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих через них платежи». При этом регулятор пригрозил серьезными мерами в отношении финансовых компаний — нарушителей: от многомиллионных штрафов до отзыва лицензий.

Напомним, с 1 октября Нацбанк Украины установил лимит в 150 тыс. гривен (около $3,6 тыс.) в месяц для переводов физических лиц с карты на карту. Такое ограничение будет действовать полгода на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счет других физических лиц. В Нацбанке объяснили, что хотят таким образом минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.