Криминальный мир Африки и Европы делает бизнес «на картофеле»
Экспорт овощей в Африку как средство отмывания денег стали все чаще использовать преступники Голландии, 11 января говорится в статье нидерландского издания DutchNews.
Расследования, проведенные Службой финансовой информации и расследований Голландии (FIOD), показали, что за последние пять лет преступники «экспортировали» в Африку продукцию на сумму не менее 150 миллионов евро.
Такие страны, как Уганда и Кения, всё чаще играют определенную роль в схемах отмывания денег через сельскохозяйственный экспорт, так как при расчетах по-прежнему используются наличные деньги, заявил глава FIOD Берт Лангерак.
«Они скупают картофель у производителя на имя иностранного покупателя. Картофель экспортируется и продается в другой стране. Преступные деньги смешиваются с легальной торговлей, и доходы выглядят так, как будто они являются результатом честных деловых отношений», — пояснил он.
Еще одним способом отмывания денег является экспорт подержанных автомобилей. В прошлом году таким образом было отмыто около 120 миллионов евро. По мнению эксперта, большая часть наличных денег в этом бизнесе является черным налом.
В дальнейшем деньги инвестируются в алмазы и золото с континента, заявил Лангерак, описывая схемы взаимодействия криминальных сообществ.
По его мнению, преступные организации становятся более изобретательными. «Они инвестируют в систему, покупая недвижимость, подкупая государственных служащих и портовых работников. Они превращаются в небольших глобалистов», — заявил он.
