Госдума разрешила использовать права для идентификации клиента

Законопроект, разрешающий использование водительского удостоверения для упрощенной идентификации гражданина при проведении денежных операций, приняла в третьем чтении Госдума РФ, 15 декабря сообщает пресс-служба парламента.

«ГД приняла в третьем чтении закон, который предусматривает расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами и подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения», — говорится в сообщении Госдумы. Уточняется, что автором законопроекта выступило правительство России.

Кроме того, принятый закон предусматривает повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физлиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

В законе есть оговорка, что можно не устанавливать личность платящего по ОСАГО, если у работника, принимающего оплату, нет «подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Уточняется, что принятый закон вносит изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вступят в силу через 180 дней с момента официального опубликования закона.