Экс-совладельца сети магазинов Spar задержало ФСБ — РБК

Бывшего совладельца сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг» задержали сотрудники ФСБ, сообщает 10 марта РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Источник отметил, что за день до задержания в квартирах сотрудников фирмы прошло более 30 обысков. Расследование проходит в рамках дела о хищении 8 млрд рублей у Сбербанка.

По версии следствия, служащие «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Они предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась искаженная информация о финансовом состоянии организации.

По предположению следствия это могло быть сделано умышлено, чтобы скрыть высокие кредитные риски организации. В банке после проверки документов открыли кредитную линию, в рамках которой организация получила кредитов на 8,65 млрд рублей.

После получения денег «представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению», — подчеркнул источник. Он отметил, что фирма перестала выплачивать долги и нанесла ущерб банку на сумму в 8 млрд рублей.