МВД России обвинило молдавских олигархов в махинациях на 37 млрд рублей

Граждане России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон в 2013–2014 годах незаконно вывели из России более 37 млрд рублей, сообщила пресс-служба МВД России 22 февраля на своем официальном сайте.

Согласно сообщению МВД, Платон и Плахотнюк создали организованную преступную группу, которая занималась валютными махинациями. Так, через подставных лиц через банки «Западный» и «Русский земельный банк» по ложным документам переводились деньги в иностранные банки. Формальным основанием для вывода денег была, якобы, покупка валютных средств.

В рамках уголовного дела задержан гражданин России Александр Коркин, которого подозревают в причастности к деятельности преступной группы Плахотнюка и Платона.

Напомним, крупный молдавский бизнесмен и лидер оппозиционной Демократической партии Молдавии Плахотнюк в 2017 году был заочно арестован российским судом по подозрению в покушении на убийство. В апреле 2017 года предприниматель Вячеслав Платон в Молдавии был осужден на 18 лет за финансовые махинации.