Лицензий лишены два московских банка
Лицензии московских кредитных организаций «Континент Финанс» и «Анелик РУ» отозваны Банком России 9 августа, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Лицензия кредитной организации «Анелик РУ» на осуществление банковских операций, согласно информации ЦБ, отозвана из-за нарушения законодательства «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». Отмечается, что «с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций». В отсутствие мер по пресечению противозаконной деятельность со стороны руководства организации «Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Анелик РУ» с рынка банковских услуг». Также в пресс-релизе Центробанка указано, что организация «Анелик РУ» является банком, входящим в программу государственного страхования.
В отношении кредитной организации «Континет Финанс» также применены меры по прекращению ею банковских операций. В отчете Центробанка отмечается, что «НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств».
Напомним, что сегодня Центробанк также отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв». Всего с начала августа Центральным Банком были отозваны четыре лицензии на осуществление банковских операций у следующих кредитных организаций: Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (Краснодар), Коммерческий Банк «Анелик РУ» (Москва), Небанковская кредитная организация «Континент Финанс» (Москва), банк социального развития «Резерв» (Челябинск).
