Басманный суд Москвы заочно арестовал партнера Внешэкономбанка в Индии

Главу индийского холдинга Saraf Agencies Private Ltd (SAPL) Санвара Шроффа и двух его сыновей, легализовавших денежные средства в совместном проекте с Россией, заочно арестовал басманный суд Москвы. Об этом 2 января сообщает ТАСС.

«Все они заочно обвиняются по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная организованной группой). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента их задержания либо экстрадиции в РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

По договору, подписанному в 2007 году Внешэкономбанком, ОАО «Технохим-холдинг» и SAPL планировалось заниматься производством диоксида титана и других титановых продуктов. Большая часть акций должна была принадлежать организациям, представляющих Россию.

После этого стороны начали обвинять друг друга в финансовых махинациях. Работы над совместным проектом приостановили.

Напомним, Внешэкономбанк (ВЭБ) является государственным инвестиционным банком, финансирующим проекты развития экономики. Функционирует на основании специального федерального закона «О государственной корпорации развития ВЭБ.РФ».