Британскую юрфирму оштрафовали за нарушение правил отмывания денег
Компания Mishcon de Reya, одна из самых престижных юридических фирм Великобритании, была оштрафована на рекордную сумму за совершение «серьезных нарушений» правил отмывания денег, 6 января пишет The Guardian.
Лондонская фирма согласилась выплатить штраф в размере 232 500 фунтов стерлингов плюс еще 50 000 фунтов стерлингов на покрытие расходов на расследование, которое проводилось Управлением по регулированию деятельности солиситоров (SRA).
В своем решении, опубликованном в среду, регулирующий орган заявил, что поведение Мишкона де Рея может «нанести значительный ущерб путем облегчения транзакций, которые создают риск отмывания денег».
Расследование SRA касалось работы, которую фирма выполняла для двух неназванных индивидуальных клиентов в период с сентября 2015 года по апрель 2017 года, а также корпоративных транспортных средств, связанных с теми же двумя лицами.
Работа включала предложенное приобретение двух отдельных организаций, которые имели «более высокий риск отмывания денег или финансирования терроризма» согласно соответствующему законодательству об отмывании денег, поскольку они привлекали компании из юрисдикций с высоким уровнем риска. Регулирующий орган обнаружил, что Mishcon de Reya не проявила должной осмотрительности.
Фирма приняла решение SRA и штраф, который почти вдвое больше предыдущего максимума в 124 436 фунтов стерлингов, наложенного регулирующим органом в отношении Find My Claims в 2019 году за отправку шести миллионов незапрашиваемых маркетинговых писем представителям общественности в отношении неправильной продажи страховок по защите платежей (PPI).
Фирма Mishcon de Reya известна тем, что представляет богатых, знаменитых и влиятельных людей. В число громких дел входят действия от имени Дианы, принцессы Уэльской, во время ее развода с принцем Чарльзом, и от имени Джины Миллер, когда она взяла на себя руководство правительством по вопросу о том, должен ли парламент одобрить введение статьи 50 после голосования по Брекситу. Нынешний лидер лейбористов Кир Стармер консультировал фирму в парламенте, но прекратил отношения, когда стал министром по Brexit Теневого кабинета в 2016 году.
