В Польше прошли аресты по делу криптовалютной биржи Zondacrypto
Трое подозреваемых по делу криптовалютной биржи Zondacrypto были заключены под стражу на три месяца, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк, 4 сентября пишет Businessinsider.
Подозреваемые были задержаны в среду и доставлены в отдел департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры, где им предъявили обвинения и допросили. На следующий день следователи направили ходатайства о применении меры пресечения в Районный суд Катовице-Восток. «Суд положительно рассмотрел ходатайства прокуратуры о временном аресте троих подозреваемых», — заявила Адамяк. Она отметила, что фигуранты не признали вину, но дали показания. Основаниями для ареста стали высокая вероятность совершения преступлений, угроза сурового наказания, а также риск побега и воспрепятствования следствию.
Генеральный прокурор и министр юстиции Вальдемар Журек прокомментировал ситуацию в соцсети X: «вывод миллионов — это одно, но никто не избежит ответственности за попытку скрыть правду о человеческом горе».
Анне П. предъявлено три обвинения. Первое касается участия в организованной преступной группе, действовавшей с 2020 по 2026 год с целью захвата имущества Сильвестра Сушека. Второе — причинение крупного имущественного ущерба компании BB Trade Estonia (оператору Zondacrypto) путем захвата недвижимости в Катовице стоимостью 700 тысяч злотых (16,5 млн руб.). Третье обвинение связано с воспрепятствованием расследованию дела о лишении свободы основателя биржи: речь идет о демонтаже и хищении диска с записями камер видеонаблюдения на автозаправочной станции, где в последний раз видели Сушека, а также о подстрекательстве к даче ложных показаний.
Яромире В. также предъявлено три обвинения. Помимо участия в той же преступной группе, она отвечает за причинение крупного ущерба BB Trade Estonia. Это выразилось в выводе почти 8 млн злотых (185 млн руб.) со счета компании на покупку недвижимости во Франции, получении фиктивного подтверждения погашения кредита на 2,9 млн евро и захвате еще одного объекта недвижимости в Катовице на 800 тысяч злотых (18,5 млн руб.). Третье обвинение касается отмывания 7,5 млн злотых (175 млн руб.) через фиктивную покупку недвижимости.
Рафалу З. предъявлено одно обвинение — в присвоении 1,7 млн злотых (39,5 млн руб.), принадлежащих BB Trade Estonia, которые он использовал на личные нужды. Подозреваемым грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
В рамках следствия также был задержан и арестован председатель Олимпийского комитета Польши Радослав Песевич. Ему предъявлены обвинения в платном покровительстве и удовлетворении требований группы кредиторов Zondacrypto в ущерб другим лицам в связи с угрозой неплатежеспособности криптобиржи. Он не признал вину.
Напомним, что расследование по делу Zondacrypto было начато Региональной прокуратурой в Катовице в апреле по фактам мошенничества в особо крупных размерах и отмывания денег. На данный момент поступило несколько тысяч заявлений о преступлениях. В августе дело объединили с расследованием исчезновения Сильвестра Сушека, основателя криптовалютной биржи BitBay (предшественницы Zondacrypto). Он пропал в марте 2022 года, в последний раз его видели на АЗС, принадлежащей Мариану В. по прозвищу «Манек». Арестованные женщины связаны с Марианом В.: Анна П. является его близкой соратницей, а Яромира В. — бывшей женой.
