Минюст США выдвинул новые обвинения против турецких финансистов
В нарушении американских санкций против Ирана, обвинены бывший министр финансов Турции Зафер Чаглаян, бывший глава турецкого госбанка Halkbank Сулейман Аслан и еще двое служащих. Обвинение выдвинули представители Министерства юстиции южного округа Нью-Йорка, 7 сентября сообщает Reuters.
Согласно информации размещенной на ведомственном сайте Мнистерства юстиции, им инкриминируется участие в «сговоре с целью использовать финансовую систему США для проведения транзакций в сотни миллионы долларов в пользу правительства Ирана и других иранских субъектов, подпадающих под американские санкции». Также они обвиняются в даче ложных показаний по этим транзакциям государственным чиновникам США, отмывании средств и в сокрытии истинных целей транзакций от финансовых учреждений.
Заявление расширяет дело, заведенное против турецко-иранского трейдера золота Резы Зарраба, также обвиняемого в нарушении санкций.
Напомним, что Зарраб был арестован в США в марте 2016 года, а заместитель генерального директора Halkbank задержан в марте этого года. Это расследование увеличило напряженность в отношениях между Турцией и США. Президент Эрдоган заявил, что он уверен, что у США есть «невыраженные мотивы» в преследовании Зарраба. Зарраб для защиты нанял бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и бывшего генпрокурора США Майкла Мукаси. Слушания по делу должны начаться в октябре этого года.
