В Новой Зеландии отклонили апелляцию по первому делу об отмывании денег

Апелляция на обвинительные приговоры в рамках первого уголовного преследования в Новой Зеландии в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма была отклонена Апелляционным судом 1 июля 2022 года, сообщает 18 июля пресс-служба МВД Новой Зеландии.

По официальным оценкам, ежегодно в стране отмывается 1,35 млрд новозеландских долларов ($840 млн) от доходов, полученных преступным путем в результате незаконного оборота наркотиков, мошенничества и других преступлений. Новый закон требует от предприятий выявлять риски отмывания денег и финансирования терроризма, снижать их и управлять ими.

В 2018 году Министерство внутренних дел Новой Зеландии выдвинуло уголовные обвинения против Jiaxin Finance, ее единственного директора Цян Фу и его матери Фуцинь Че после того, как Jiaxin Finance не смогла вести надлежащий учет и сообщить о подозрительных транзакциях канадского бизнесмена Сяо Хуа Гуна, также известного как Эдвард Гун, на общую сумму более 53 млн новозеландских долларов ($33 млн).

После вынесения обвинительного приговора в Высоком суде Окленда компания Jiaxin Finance была приговорена к выплате штрафа в размере 2,55 млрд новозеландских долларов ($1,58 млрд), Фу — к выплате штрафа в размере 180 тыс. новозеландских долларов ($111 тыс.), а Че — 202 тыс. новозеландских долларов ($125 тыс.). Jiaxin Finance, Фу и Че обжаловали свои приговоры в Апелляционном суде Новой Зеландии. 1 июля 2022 года апелляция была отклонена.

Майк Стоун, директор Группы по борьбе с отмыванием денег в МВД Новой Зеландии, говорит, что отклонение апелляции Jiaxin Finance является важным решением для ведомства и более широких усилий системы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в Новой Зеландии.

DIA является одним из трех надзорных органов уполномоченных новым законом о ПОД/ФТ оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма в подотчетных организациях и поощрять, контролировать, расследовать и обеспечивать соблюдение их подотчетными организациями этого законодательства. Другими надзорными органами являются Резервный банк Новой Зеландии и Управление по финансовым рынкам.

«Наше министерство контролирует более 5000 финансовых учреждений и других нефинансовых предприятий и профессий на предмет соблюдения мер по выявлению и пресечению отмывания денег и терроризма», — говорит Майк Стоун.

«По большей части предприятия хотят соблюдать Закон о ПОД/ФТ и имеют для этого соответствующие программы.

К сожалению, есть предприятия, которые не выполняют свои обязательства, в том числе по сообщению о подозрительных операциях. Это бросает тень на репутацию Новой Зеландии как безопасного и законного места для ведения бизнеса, но этот юридический прецедент служит делу ее восстановления, заявили в пресс-службе.