Камчатскую фирму уличили в незаконном выводе денег за границу

Незаконный перевод более девяти миллионов рублей в Китай выявили камчатские таможенники, 23 марта сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Камчатская таможня возбудила дело об административном правонарушении в отношении местной компании, не вернувшей 9,2 миллиона рублей за недопоставленные строительные материалы.

Установлено, что предприниматели с полуострова Камчатка заключили контракт с китайской фирмой на поставку цемента и арматуры. В счет будущих поставок компания перевела поставщикам аванс в сумме 283 тысячи долларов США (около 18,2 млн рублей). Однако в Россию была поставлена только половина товаров. Оставшиеся стройматериалы на сумму 9,2 млн рублей не были поставлены в установленные контрактом сроки.

В таможне отметили, что в соответствии с валютным законодательством, обязанность по возврату авансовых платежей является обязанностью заказчика. Руководство компании действий по возврату валюты из-за рубежа не выполнила.

В отношении фирмы возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России (невыполнение обязанностей по возврату денежных средств, уплаченных за неввезенные в Россию товары). Компании грозит крупный денежный штраф.

Отметим, в 2019 году таможенниками Камчатки были выявлены нарушения валютного законодательства на общую сумму более 118 млн рублей. Сумма штрафов составила 86 млн рублей.