В Ирландии начали расследовать источники средств «золотых виз»
Расследование схемы проверки при выдаче «золотых виз» вызвало обеспокоенность проверяющих, 4 июня пишет The Irish Independent со ссылкой на итоги внутренней проверки министерства юстиции.
Схема действовала с 2012 по 2023 год и позволяла получить вид на жительство в Ирландии гражданам стран, не входящих в ЕС, при условии, что они сделают инвестиции в экономику страны в размере не менее €1 млн (87 млн руб.), либо пожертвуют €400 тыс. (35 млн руб.) или €500 тыс. (43,5 млн руб.) на социальные нужды. В результате деньги вкладывались в дома престарелых, гостиницы, университеты, коммерческие фирмы и социальные предприятия, а общая сумма инвестиция в Ирландии достигла €1,25 млрд (110 млрд руб.)
Аудит схемы проверки при выдаче «золотой визы» выявил множество проблем. В частности, проверка на отмывание денег проводилась как правило уже после того, как министр одобрил визу, а деньги поступили на счет солиситора.
Аудиторы изучили записи 18 заявителей и выяснили, что в некоторых случаях законность происхождения денег не имела достаточных доказательств. Кроме того, не было достаточных доказательств, что проводились достаточные проверки биографических данных заявителей на предмет их причастности к преступности или терроризму, а также проверки их репутации. Отмечается, что в некоторых случаях заключения адвокатов о добропорядочности имели общий характер.
Не было проверки и поведения заявителей, которые по правилам должны хотя бы один день в году находиться в Ирландии. Аудиторы потребовали провести полную проверку всех заявок независимым международным или государственным органом.
«В обзоре рекомендуется проводить более строгие проверки, например, вокруг источника финансирования, а также проводить проверки для проверки истории безопасности заявителя», — говорится в сообщении министерства о проверке.
Впрочем, отмечается, что около 100 заявок были отклонены, а 500 заявителей отозвали свои заявки. По состоянию на конец апреля были одобрены визы для 1788 инвесторов.
Напомним, схема была закрыта в феврале 2023 года на фоне заявлений о большом потоке заявок от китайских граждан.
