В Петербурге пресекли деятельность организаторов финансовой пирамиды
Деятельность кооператива, работавшего по принципу финансовой пирамиды, пресекли оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает пресс-служба МВД России 16 марта на официальном интернет-портале.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что задержаны четверо руководителей организации, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как выяснило следствие, злоумышленники в течение шести лет привлекали денежные средства граждан, обещая доход в размере до 18% годовых.
Представители кооператива работали в нескольких регионах России, в том числе семь офисов были открыты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Организаторы обещали вкладывать полученные средства в развитие бизнес-проектов (каршеринговую фирму, сеть автомоек и сельхозпредприятие).
«Однако заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов. В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать гражданам их вклады. Количество обманутых граждан исчисляется сотнями», — сообщила Волк.
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объединили в одно производство более 20 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Полицейские изъяли в ходе обысков в офисах финансовую документацию, печати юридических лиц и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Руководителей кооператива задержали в качестве подозреваемых. Расследование продолжается.
