В Новой Зеландии заведут открытый корпоративный реестр из-за досье Пандоры

Покончить с корпоративной непрозрачностью, создав публичный реестр бенефициарных собственников, обещали власти Новой Зеландии, пишет 23 марта Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Ранее на неделе новозеландское правительство объявило о новом законопроекте о прозрачности, направленном на прекращение преступных злоупотреблений, связанных с местными компаниями. Законодательные меры были приняты в ответ на разоблачения, сделанные в ходе расследования «Досье Пандоры» Международным консорциумом журналистских расследований Pandora Papers, сообщило правительство.

Предлагаемый закон, который будет введен позднее в этом году, потребует, чтобы компании и товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Новой Зеландии, раскрывали личность того, кто владеет ими или контролирует их.

«Документы Пандоры и Панамы выявили некоторые ключевые уязвимости, которые необходимо устранить. Откровенно говоря, новозеландцы заслуживают того, чтобы знать, с кем они ведут бизнес», — заявил министр торговли страны Дэвид Кларк в заявлении для прессы.

Цель правительства — расправиться с «преступниками, которые используют бизнес для сокрытия отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма», — добавил он.

Новые меры будут включать присвоение серийного номера всем бенефициарным владельцам, директорам и генеральным партнерам товариществ с ограниченной ответственностью, чтобы легко связать их с организациями, с которыми они связаны.

В октябре 2021 года расследование ICIJ показало, что спустя годы после первоначального раунда реформ в финансовом секторе Новая Зеландия по-прежнему остается популярным местом для богатых людей и преступников, которые хотят скрыть свои богатства.

Расследование было основано на утечке 11,9 миллиона записей от 14 поставщиков финансовых услуг, включая Asiaciti Trust. Записи показывают, что сингапурская фирма осуществляет свою деятельность в Окленде, где ее сотрудники предоставляли услуги по созданию и администрированию компаний клиентам, в том числе беглому молдавскому политику Владимиру Плахотнюку, согласно расследованию ICIJ совместно с новозеландскими СМИ TVNZ и The NZ Herald.

Молдавские власти обвинили Плахотнюка, бывшего депутата парламента Республики Молдавия, в причастности к так называемой краже века, в которой был задействован $1 миллиард, выведенный из трех банков в период с 2012 по 2014 год.

Анализ TVNZ просочившихся записей показывает, что Плахотнюк создал фонд Otiv, который передавал многомиллионные суммы жене чиновника. В 2020 году власти США обвинили Плахотнюка в «значительной коррупции» и запретили ему, его жене и детям въезд в Соединенные Штаты. Плахотнюк опубликовал опровержение в социальных сетях и, как полагали, скрывался в Турции.

Новозеландская компания, которая, согласно попавшим в СМИ записям, принадлежала новозеландскому трасту Плахотнюка, действовала до мая 2021 года, свидетельствуют данные корпоративного реестра. Штаб-квартира Asiaciti в Новой Зеландии была указана в качестве зарегистрированного адреса подставной компании.