В США задержан гражданин России по подозрению в мошенничестве

Прибытие в США гражданина России Александра Спицына закончилось его задержанием, 28 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Спицын обвиняется в мошенничестве. Его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков обвиняются в том, что они нанимали граждан США на фиктивную работу. В качестве работы пострадавшим жителям США предлагалось обналичивать присылаемые им чеки. После того, как пострадавшие обналичивали чеки, они отправляли деньги подозреваемым по почте.Те в свою очередь представлялись сотрудниками компании нанимателя.

После этих действий банки требовали от пострадавших вернуть деньги, так как чеки оказывались фальшивыми. Один из них в результате оказался должен банку более $25 тыс. В нескольких американских банках ФБР арестовало ряд счетов, через которые, по версии следствия, было отмыто не менее $700 тыс.

Полученные средства отправлялись за границу в ограниченном объеме, это позволяло избежать проверки. Сумма одного перевода составляла менее $10 тыс. Предполагаемый сообщник Спицына Баскаков был арестован в августе 2020 года. В мае 2020 года он получил восемь посылок от агентов ФБР, которые изображали из себя жертву мошенников.

Суд также выдал ордер на арест Жирнова, но из опубликованных судом документов не ясно, был ли он задержан.