Болгария вошла в «серый список» стран под наблюдением из-за отмывания денег

Так называемый серый список стран, находящихся под усиленным надзором Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF), пополнила сегодня Болгария, 27 октября передает Болгарское национальное радио.

В то же время, согласно коммюнике, из списка исключены Панама и Каймановы острова.

Таким образом, Болгария присоединяется к 22 другим юрисдикциям в этом списке.

Более 200 стран и юрисдикций обязались внедрить стандарты FATF.

Эти страны имеют «стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения», но «активно работают» с Рабочей группой над их преодолением.

FATF работает со странами из серого списка над их прогрессом в решении проблем отмывания денег и финансирования терроризма и «настоятельно призывает эти юрисдикции быстро реализовать свои планы действий в установленные сроки», говорится в документах FATF, одобренных на ее пленарном заседании в Париже.

При этом FATF не внесла изменений в свой черный список стран с «серьезными стратегическими недостатками», но призвала страны и юрисдикции, обязанные использовать нормы группы, «в наиболее тяжелых случаях применять контрмеры для защиты международной финансовой системы» от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения ядерного оружия.

По данным AFP, в черный список FATF вошли Северная Корея, Иран и Мьянма.