Власти Южной Кореи ищут криптомошенников в крупнейших банках страны

Валютные транзакции на сумму $3,4 млрд в двух крупнейших коммерческих банках страны на предмет возможных связей с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой, начала проверять Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) 27 июля, сообщает Bloomberg.

Необычные транзакции на общую сумму 1,6 трлн вон ($1,3 млрд) были совершены в пяти филиалах Woori Bank в период с 3 мая 2021 года по 9 июня 2022 года, говорится в заявлении регулятора в среду. Согласно сообщению, аналогичные транзакции на сумму 2,5 трлн вон были обнаружены в 11 филиалах Shinhan Bank в период с 23 февраля 2021 года по 4 июля 2022 года.

Финансовый регулятор изучал, были ли транзакции связаны с отмыванием денег или валютными спекуляциями с использованием криптоактивов. На прошлой неделе высокопоставленный чиновник FSS заявил, что некоторые из транзакций связаны с криптовалютными биржами.

Оба банка отказались комментировать расследование FSS.

В заявлении говорится, что FSS 1 июля потребовала от всех банков провести внутреннюю проверку всех значительных зарубежных переводов, а также любых подозрительных транзакций, связанных с криптовалютами, которые произошли в 2021 году и в первой половине этого года. Банкам необходимо будет представить отчет к концу июля. Информация будет передана в налоговую инспекцию страны и прокуратуру, говорится в сообщении FSS.