В Турции обязали криптобиржи отвечать за законность проводимых операций

Турецкие поставщики услуг по криптоактивам будут нести ответственность за незаконную деятельность с ними, следует из указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованного 1 мая, пишет Daily Sabah.

Эрдоган включил платформы по торговле криптовалютой в число организаций, подпадающих под правила по контролю за финансированием терроризма и отмывания денег. В случае, если будут обнаружены незаконные операции, осуществленные посредством платформ по торговле криптоактивами и криптовалютой, ответственность за их проведение будет возложена на владельцев платформ.

Днем ранее в Турции вступил в силу запрет на использование криптовалют для осуществления платежных операций. Турецкие власти объяснили ограничение чрезмерной рискованностью подобных транзакций.

В конце апреля в Турции началось расследование о мошенничестве на двух крупных криптовалютных биржах — Thodex и Vebitcoin. Более крупная из них — Thodex, ежедневно проводила сделки на суммы в сотни миллионов долларов. После начала расследования создатель и генеральный директор Thodex Фарук Фатих Озер сбежал, присвоив себе $2 млрд в криптовалюте, принадлежавшие пользователям биржи.

Турецкие власти объявили Озера в международный розыск. Прокуратура Турции считает, что он находится в столице Албании Тиране, однако речи об экстрадиции пока не идет.

Озер основал Thodex четыре года назад, в 2017 году. Операции с криптовалютой стали набирать популярность в Турции в связи с тяжелой ситуацией в экономике и длительным падением стоимости турецкой лиры, которая в апреле 2021 года торговалась по цене 8,4 лиры за один доллар США.