Финансист «Хезболлы» экстрадирован в США по обвинению в обходе санкций

Гражданин Ливана и Бельгии с двойным гражданством Мохаммад Баззи, обвиняемый США в финансировании ливанской «Хезболлы», был экстрадирован из Румынии в США, 26 апреля сообщает Reuters.

26 апреля в федеральном суде Бруклина ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщили прокуроры.

Мохаммад Баззи, который, по словам Вашингтона, предоставил «Хезболле» миллионы долларов, был арестован в феврале по обвинению в тайной продаже недвижимости, которой он владел в Мичигане, и переводе средств за границу, нарушая законы США о санкциях.

Баззи был экстрадирован 25 апреля и не признал себя виновным на судебном заседании перед мировым судьей США Пегги Куо.

Министерство финансов США включило 58-летнего Баззи в свой санкционный список в 2018 году из-за его предполагаемых связей с «Хезболлой», которую Вашингтон считает террористической организацией.

Прокуратура Бруклина на прошлой неделе предъявила обвинение другому предполагаемому финансисту «Хезболлы», Назему Ахмаду, в уклонении от санкций США путем экспорта алмазов и предметов искусства на сотни миллионов долларов.