Центральный банк ОАЭ объявил санкции для шести банков

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов объявил о санкциях в отношении шести банков, 28 июля пишет WAM.

Банки были подвергнуты санкциям в соответствии с постановлением кабинета министров от 2021 года, которое реализует две инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает агентство. Банки не соблюдали надлежащие процедуры отчетности.

Многостороннее соглашение компетентных органов ОЭСР об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах и Едином стандарте отчетности обязывает финансовые учреждения сообщать информацию соответствующим органам государства, включая сведения о владельцах счетов. Оба закона были ратифицированы в эмиратском законодательстве.

Центральный банк также наложил санкции на валютную обменную биржу в рамках закона страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций. По данным агентства, у обменного пункта была слабая система соблюдения требований законодательства.

Инциденты произошли на фоне усилий ОАЭ по исправлению ситуации с финансовой прозрачностью. В 2020 году ЦБ ОАЭ не смог принять меры против местной компании, помогающей Ирану уклоняться от санкций. Этим летом министерство финансов США также наложило санкции на некоторые эмиратские компании за якобы нарушение санкций в отношении нефтяной промышленности Ирана. Некоторые российские бизнесмены также стремились ликвидировать криптовалюту в ОАЭ в ответ на западные санкции.