BBC выпустил фильм про грузинского «мистера оффшора»
Фильм о мошеннической схеме через колл-центры, организованной бывшим министром обороны Грузии и соратнике Михаила Саакашвили Давидом Кезерашвили, 13 апреля опубликовал телеканал BBC.
По данным телеканала, большинство действующих в Грузии колл-центров располагались, организованных Кезерашвили, располагались в тбилисском «Пиксель Центре». В фильме Кезерашвили назван «мистером оффшором». Мошенническая схема, ущерб от которой оценивается в один миллиард долларов, заключается в присвоении сбережений европейских пенсионеров через звонки и предложения по указанию финансовых услуг.
В фильме приведены кадры спецоперации, проведенной грузинскими правоохранителями в офисе одного из колл-центров в Тбилиси, где также присутствовали немецкие прокуроры. По словам журналиста BBC, параллельно с упомянутой спецоперацией по всей Грузии было проведено еще 30 рейдов.
По данным телеканала, Кезерашвили был связующим звеном между другими фигурирующими в расследовании лицами, владеющими или управляющими мошенническими компаниями, — Давидом Тодуа, Михаилом Бенимини, Иосебом Мгеладзе, Рати Челидзе и Гурамом Гогешвили.
В статье говорится, что в этом процессе выявилось 5 имен — Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Джозеф Мгеладзе и Майкл Бенимин, которые были указаны руководителями торговой платформы Milton или поддерживающих технических компаний
«Кезерашвили оказался в центре той сети. Когда дело касалось Milton Group, то также не существовало публично доступных документов, связывающих Кезерашвили с мошенническими компаниями, и не существовало каких-либо доказательств того, что он имел какой-либо прямой финансовый интерес в брендах Milton. Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с Milton, конфиденциально сказали, что имели прямое общение с Кезерашвили и знали, что он включен в Milton Group», — говорится в публикации BBC.
В журналистском расследовании BBC говорится, что Кезерашвили часто популяризирует мошеннические торговые платформы в своих аккаунтах в социальных сетях, а на LinkedIn он использовал свой аккаунт для популяризации рабочих мест и размещения постов о компаниях, связанных с Milton.
Как сообщает BBC, Давид Кезерашвили через своих адвокатов уже опроверг связи с Milton group и отказался разговаривать с журналистами телеканала.
Напомним, власти Грузии неоднократно заявляли, что основатель грузинского оппозиционного телеканала Formula Давид Кезерашвили финансирует радикальную оппозицию и беспорядки в Грузии.
