В Грузии ужесточат контроль над валютными переводами предпринимателей

Дополнительные обоснования для совершения предпринимателями перевода в иностранной валюте будет требовать Национальный банк Грузии с 28 июня, 17 июня говорится во внесенных изменениях в приказ президента Нацбанка Грузии.

Согласно изменениям, предприниматель будет обязан предоставить дополнительные документы с обоснованиями для перечисления средств в том случае, если валютный перевод превышает сумму 100 тыс лари (около 1,9 млн рублей), осуществляется в оффшорную зону, а клиент банка имеет статус высокого риска или операция имеет критерии высокого риска.

Помимо этого, дополнительные документы для обоснования валютного перевода потребуются предпринимателям-клиентом со средним уровнем риска, размер перевода которых составляет от 150 тыс лари.

Для юридических клиентов с низким уровнем риска Нацанк Грузии будет иметь право сам установить лимиты сумм для предоставления дополнительных обоснований перечислений.

Читайте также: Украина обвинила банки Грузии в оказании помощи России по обходу санкций

Напомним, с начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций в Грузию переехали около 40 тыс человек, в связи с чем размер денежных переводов из России в Грузию в последние месяцы был рекордным. Существенная часть русских мигрантов перебралась в Грузию, чтобы открыть юрлицо и через него работать в западной IT-компании, тем самым не потерять к ней рабочее место.