Компания из Таганрога вывела в Польшу 224 млн рублей

224 млн рублей незаконно вывела в Польшу компания из Таганрога, сообщила 25 сентября пресс-служба Ростовской таможни.

Контракт между российской фирмой и подставной польской организацией был заключен в 2018–2019 годах. Согласно ему в Польшу должен был быть поставлен уголь на сумму $43 млн для последующей продажи за рубежом.

Уголь был отправлен за границу, но на счет российской компании была переведена не вся сумма. $3,6 млн осели на счетах одного из сотрудников компании. Впоследствии он получил их на территории одной из стран ЕС.

После этого было заключено еще несколько контрактов на поставку угля, но средства за него не попали в Россию. Сотрудники таможни установили, что представители компании из Таганрога сами ставили печати и подписи в документах за польскую сторону.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от репатриации средств в иностранной валюте.