ЦБ Узбекистана прокомментировал правила о подозрительных операциях

В новые правила о подозрительных операциях, которые контролируют переводы между физическими лицами с карты на карту, не входят взносы по ипотеке и автокредитам, заявила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

«Данные новые правила не распространяются на операции, связанные с возвратом вкладов физических лиц на электронные кошельки или банковские карты, а также расчеты за товары и услуги, в частности, первоначальный взнос по ипотечному кредиту или автокредит», — сообщает пресс-служба.

То есть при определении подозрительных операций операции, совершенные по сберегательным и кредитным счетам, не учитываются и не передаются в специально уполномоченный государственный орган, сообщает пресс-служба.

При этом подчеркивается, что департамент по борьбе с экономическими преступлениями является государственным органом со специальными полномочиями в данной сфере. Он определяет путем сортировки, обработки и анализа сообщений о подозрительных операциях, связанных с денежными средствами и иным имуществом, отправленных из всех организаций, законность перевода и предотвращает легализацию доходов, полученных преступным путем.

Таким образом предотвращается и финансирование терроризма, уточняет пресс-служба.