Банки Кипра по требованию США ужесточили условия для вкладчиков

Новые требования для открытия счетов ввели в банках Кипра, 3 июня сообщает life.ru.

Нововведения будет касаться как кипрских и иностранных компаний, так и физических лиц.

Теперь, чтобы открыть счет, физическому лицу нужно будет предоставить полный комплект документов: паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ и другое.

Иностранные компании должны вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку.

Одновременно с этим Центральный банк Кипра потребовал от местных банков закрыть счета оффшорных компаний, которые не ведут реальной деятельности.

Напомним, что в мае прошла встреча представителей Казначейства США с кипрскими регуляторами. После этого с владельцев счетов в банках Кипра стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто откажется предоставлять такую информацию, заставят счета закрыть.