В Намибии раскрыли крупную международную финансовую преступную группу

Около 120 молодых людей были спасены, а еще 13 — большинство из которых являются гражданами Китая — арестованы в четверг в Виндхуке, в доме, который предположительно был центром незаконной спекулятивной финансовой деятельности, 6 октября сообщает газета Namibian Sun.

Среди арестованных было трое намибийцев. Один мужчина, которого называют «главарем» схемы, скрылся от преследования полиции.

Арестованные управляли компанией Raylon Investment, которая арендовала весь третий этаж офисного здания. Те же владельцы арендовали дом в пригороде столицы Ауасблик, где и были произведены аресты.

В ходе спецоперации полиции выяснилось, что те же подозреваемые владели ныне несуществующей компанией Blue Elephant Investment, которая описала себя в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «финансовую консалтинговую компанию». Предположительно, им же принадлежала Taida Financial Consulting, которая также уже не работает.

По словам источника в полиции: «Эти парни обманывают людей, используя одну компанию, и как только их начинают ловить так называемые инвесторы, они ликвидируют эту компанию и создают другую».

Работники, по-видимому, испытали огромное облегчение от вмешательства полиции, заявив, что им не разрешали навещать свои семьи и даже звонить им. «Некоторые из них плакали от радости, что их спасли», — сообщил Namibian Sun другой источник в полиции.

«Их телефоны были конфискованы, и им велели никогда не упоминать о том, что происходит в компании. Одной женщине сказали, что ее отца, который работает полицейским, убьют, если она донесет», — сообщил источник.

Полицейские рассказали, что при приеме на работу сотрудников вынуждали сдавать свои личные телефоны начальству и получать корпоративные телефоны, через которые они связывались с потенциальными клиентами.

В результате стал рассматриваться вопрос в обвинении задержанных «главарей» в похищении людей.

«Эти девушки, которых около 120, содержались в доме в Ауасблике. Это большой дом, принадлежащий местному бизнесмену, в каждой комнате жили по восемь девушек, как в общежитии», — рассказал начальник региональной полиции региона Хомас, к которому относится столица Намибии Виндхук, комиссар Виллем Стинкамп.

«Это трехэтажный дом с подвалом, в двухместных помещениях которого также жили люди», — уточнил он. В доме также обнаружили гражданина Кубы и гражданина Зимбабве.

«Зимбабвийца выманили из Бангкока в Таиланде и заставили поверить, что ему предлагают прибыльную работу. Когда он приехал сюда, у него отобрали документы и угрожали ему. Он оказался здесь в ловушке, ему некуда было идти и некому было сообщить о ситуации, в которой он оказался. Он опасался за свою жизнь», — сообщили источники в полиции.

«Сотрудников забирали из дома вечером, и они проводили ночь за работой до самого утра. После чего их снова приводили в „общежитие“. Им не разрешалось никуда уходить или разговаривать с кем-либо за его пределами — именно поэтому рассматриваются обвинение в похищении».

Во время облавы в доме была конфискована незначительная сумма денег, а также четыре единицы огнестрельного оружия. Полиция полагает, что число арестованных возрастет в ближайшие дни, в том числе после допросов задержанных.

Полиция полагает, что эта афера была нацелена на мировой рынок.

Помимо похищения людей, полиция также рассматривает обвинения в отмывании денег и нарушении иммиграционного законодательства.