ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с обналичкой по исполнительным листам

Методические рекомендации кредитным организациям по противодействию обналичке по исполнительным листам опубликовал Центробанк России 16 февраля на своем официальном сайте.

В преамбуле документа говорится об учащении использования схемы обналички денег при помощи исполнительных документов о взыскании денежных средств, выданных судебными органами.

В случае возникновения подозрений в попытке обнала через исполнительный лист банкам, осуществляющим транзакцию, рекомендуется сопроводить перевод средств соответствующей информацией, а также незамедлительно проинформировать об этом банк-контрагент, в который уходит перевод. Кроме того, необходимо направить соответствующее уведомление в уполномоченный орган.

Банкам, получающим такие переводы, рекомендовано сообщать банку-отправителю о получении соответствующей информации о подозрительности транзакции.

Напомним, по информации Центробанка, за 9 месяцев 2020 года объем противозаконной обналички средств по исполнительным листам вырос почти в 2 раза. Объем таких операций снизился к концу 2020 года и по итогам всего года составил более 70 млрд руб. Рост операций по итогам года составил 1,7 раза.