Иранский совет одобрил законопроект о борьбе с отмыванием денег

Законопроект о борьбе с отмыванием денег получил одобрение у иранского Совета целесообразности 5 января, сообщает Reuters.

При этом Совет внес в спорный законопроект и некоторые собственные поправки.

Напомним, причиной разработки законопроекта стали требования международной организации FATF (Financial Action Task Force — Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). На сегодняшний день Иран, как и КНДР, входит в «черный список» FATF как страна, не предпринимающая достаточных мер для борьбы с финансированием терроризма и другой преступной деятельностью.

Законопроект был предложен парламентом еще в ноябре 2018 года, но Совет стражей конституции счел его противоречащим законам шариата и конституции и отклонил. Парламент, приняв к сведению часть указанных пунктов, доработал законопроект и передал в Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе, отвечающий за разрешение конфликтов между парламентом и Советом стражей.

Примечательно, что в июне прошлого года Высший руководитель Ирана Али Хаменеи критиковал требования FATF как навязывающие интересы других стран. Однако позже, как видим, курс руководства в данном вопросе изменился. В свете усиления санкций со стороны США Иран стремится не оказаться в изоляции от остальной части мирового рынка.