WSJ: иранские деньги продолжили проходить через банки США
Через корреспондентские счета американских банков ежегодно могут проходить миллиарды долларов, связанных с Тегераном, несмотря на санкции. Об этом 6 сентября сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и экспертов.
По данным издания, Иран получает доступ к американской банковской системе через зарубежных посредников, которые поддерживают отношения с финансовыми учреждениями США. Выявить такие операции сложно, поскольку прямые связи участников платежей с Тегераном могут не раскрываться.
Как пишет WSJ, Иран сформировал сеть теневого банкинга с использованием подставных компаний и обменных пунктов. Такие структуры, в частности, действуют в Гонконге и Дубае.
Обычно эти организации не открывают счета непосредственно в американских банках, а пользуются услугами партнеров в Китае, ОАЭ и других странах. Эти посредники, в свою очередь, имеют корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями США.
После этого деньги переводятся от имени компаний, формально не раскрывающих предполагаемые связи с Ираном, а американские банки проводят операции через свои корреспондентские счета, отмечает газета.
В качестве примера WSJ приводит заказ иранской инженерной компании у китайского поставщика на 150 тыс. печатных плат и датчиков. Согласно данным издания, платеж на $650 тыс. (56,5 млн руб.) должен был пройти через банк-корреспондент в Нью-Йорке.
Китайские власти неоднократно выступали против односторонних американских санкций, называя их необоснованными и незаконными. После начала операции США «Экономический изгой» китайский МИД также предупреждал, что экономическая война способна дестабилизировать мировую экономику.
Власти Гонконга, как напоминает WSJ, заявляли, что соблюдают санкции, введенные ООН, но не ограничения, которые отдельные государства принимают в одностороннем порядке.
По информации издания, представители администрации президента США Дональда Трампа в частных беседах призвали американские банки внимательнее контролировать потоки средств, которые могут быть связаны с Ираном.
«При президенте Трампе Министерство финансов четко дало понять: соблюдение санкций США и выполнение иных правовых обязательств — это не вопрос выбора, и несоблюдение этих требований повлечет за собой последствия. Финансовые учреждения предупреждены», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джин Ланг.
По его словам, американский Минфин ускорил работу по выявлению организаций и посредников, которые, по мнению ведомства, помогают вести бизнес с Ираном, и намерен привлекать их к ответственности.
В конце августа Министерство финансов США включило филиал государственного египетского банка Banque Misr в ОАЭ в перечень иностранных финансовых организаций, которые Вашингтон считает причастными к предоставлению Ирану доступа к американской банковской системе.
Американское ведомство пригрозило отключить банк от долларовой системы расчетов. По словам чиновников, филиал мог использовать американские корреспондентские счета для операций на сумму до $1,8 млрд (155 млрд руб.) в интересах компаний, предположительно связанных с иранским теневым банкингом.
Министерство иностранных дел Египта сообщило о переговорах с американской стороной по поводу претензий Вашингтона. В Banque Misr заявили, что взаимодействуют с Минфином США и соблюдают действующие нормативно-правовые требования.
Напомним, в конце августа США объявили о начале операции «Экономический изгой», направленной на максимальную финансовую изоляцию Тегерана. Трамп назвал ее «самой разрушительной экономической операцией, которую когда-либо проводили против какой-либо страны».
Целью операции Вашингтон назвал ограничение доступа Ирана к мировой финансовой системе и перекрытие внешних доходов иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что организации, помогающие Тегерану, могут быть исключены из долларовой системы.
Позднее Трамп заявил, что отказался от попыток добиться возвращения Ирана за стол переговоров. Свое решение он объяснил ситуацией вокруг Ормузского пролива и состоянием иранской экономики.
Читайте также: Вице-президент США заявил, что конфликт с Ираном не является войной
Читайте также: NYT сообщила о возросшей уверенности Ирана перед выборами в США
