США не будут наказывать Зимбабве за работу с фирмой из санкционного списка
Министерство финансов США освободило от уплаты штрафа в размере $385 млн, назначенного за обработку транзакций местного кредитора, который находился под американскими санкциями, крупнейший банк Зимбабве CBZ Holdings Ltd., сообщает 30 августа Bloomberg.
Управление по контролю за иностранными активами Казначейства проверило более 15 000 транзакций, осуществленных CBZ Holdings Ltd. для ZB Bank Ltd. в период с 2009 по 2014 год. После проверки Управление сообщило в письме от 24 августа, что CBZ не будет подвергаться штрафу или санкциям.
«Это рассеивает тучи над CBZ, страной и утешает международных партнеров», — сказал председатель банка Марк Хольцман в телефонном интервью Bloomberg в воскресенье.
«В результате проблем OFAC CBZ не имеет корреспондентских отношений с кредиторами в западном мире. Теперь руководство снова начнет с ними взаимодействовать», — уточнил он.
С момента своего назначения в сентябре прошлого года Хольцман, ветеран банковского дела с 30-летним стажем, проработавший в Barclays Plc и ABN Amro Bank NV, собрал новую команду менеджеров и нанял юридическую фирму Dentons для рассмотрения дела OFAC.
