ЦБ РФ: обнаружены хищения и подмена активов в банке «Алжан»
Обнаружена подмена ликвидных активов на неликвидные бывшим руководством дагестанского банка «Алжан», 19 июня сообщает ТАСС.
По данным ЦБ России, сумма подмененных активов оценивается в 665 миллионов рублей. В московском банке «Евростандарт» также выявлены недостача более 160 миллионов рублей наличными и хищение 5 миллионов долларов из хранилища компании.
Обе финансовые организации лишились лицензий. «Алжан» потерял лицензию 2 марта из-за неликвидности, а «Евростандарт» — еще 4 декабря 2017 года за проведение незаконных операций по обмену валюты.
Временная администрация банка «Алжан» оценивает превышение кредитных обязательств над капиталом организации в 285 миллионов рублей. Аналогичная ситуация и в «Евростандарте», где оценивают превышение в 240 миллионов рублей. По итогам проверки информация об уголовно-наказуемых операциях направлена в следственные органы Российской Федерации.
Напомним, с начала этого года по 6 июня ЦБ отозвал лицензию у 27 финансовых организаций, включая 25 банка и 2 НКО. Основными причинами для отзыва становились: непрозрачные сделки («Русский Национальный Банк», г. Ростов-на-Дону), нарушения законодательства о легализации («БУМ-БАНК», г. Нальчик), сокрытие реального положения банка (ПАО «О.К. Банк», г. Ярославль), неотражение в отчетности операций обмена валюты (АКБ «Новый Кредитный Союз», г. Москва) и т.д. В 2017 году ЦБ отозвал лицензии у 51 финансовой организации.
