Санкции против «пособников» российских олигархов объявлены в Лондоне
Правительство Великобритании ввело санкции в отношении «финансовых посредников», которые якобы помогали российским олигархам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову скрывать свои активы. Об этом сообщает 12 апреля газета The Guardian.
Новые санкции, объявленные министерством иностранных дел в среду, направлены против тех, кого официальные лица называют «пособниками олигархов» и обвиняют в сознательном оказании помощи бизнесменам-миллиардерам в сокрытии их богатства.
Последний раунд ограничений включает замораживание активов и запреты на поездки в отношении двух базирующихся на Кипре физических лиц, которые, как утверждается, оказывали услуги Абрамовичу и Усманову.
Меры были приняты после того, как в январе проект The Guardian «Файлы олигархов» показал, что трасты, владеющие активами Абрамовича на миллиарды долларов, были быстро реорганизованы незадолго до того, как в отношении него были введены санкции.
Официальные лица заявили, что в ответ на беспрецедентный пакет международных санкций олигархи «изо всех сил пытались защитить свое богатство с помощью финансовых посредников, оффшорных трастов, подставных компаний и даже членов своей семьи».
Согласно просочившимся файлам, с которыми ознакомилась The Guardian, в 10 секретных офшорных трастов Абрамовича были внесены изменения для передачи бенефициарного владения его семи детям за несколько недель, предшествовавших началу военной операции, что вызывает вопросы о том, были ли внесены изменения, чтобы защитить огромное состояние олигарха от угрозы замораживания активов.
Документы свидетельствуют о том, что масштабная реорганизация была проведена Деметрисом Иоаннидесом и его компанией, которые помогали управлять финансовыми интересами Абрамовича более 20 лет.
Великобритания ввела санкции в отношении Иоаннидеса и оффшорного поставщика услуг, которым он управляет, Meritservus HC Limited. Официальные лица Великобритании обвиняют Иоаннидеса в «создании непрозрачных оффшорных структур, которые Абрамович использовал для сокрытия активов на сумму более 760 миллионов фунтов стерлингов до введения санкций».
Официальные лица Великобритании и ЕС назвали Абрамовича прокремлевским олигархом и в прошлом году ввели против него санкции за то, что он якобы извлекал выгоду из тесных отношений с Путиным. Абрамович отрицал финансовые связи с Кремлем и подал судебный иск об отмене мер ЕС.
В рамках нового пакета мер чиновники Уайтхолла также сосредоточили внимание на сложных финансовых холдингах Усманова, российского металлургического магната, и ввели санкции в отношении компаний и партнеров, связанных с ним.
Это касается Христодулоса Василиадиса, кипрского юриста, который, как утверждается, находится «в центре сети трастов и оффшорных компаний», которые связывают Усманова с Саттон-Плейс, поместьем в стиле Тюдоров в графстве Суррей.
Ни Иоаннидис, ни Василиадис не ответили на просьбы The Guardian о комментариях. В заявлении холдинговой компании Усманова USM говорится, что она намерена оспорить ограничения. «Мы считаем санкции Великобритании, принятые против USM и ее акционеров, несправедливыми и необоснованными».
Новые шаги, пишет издание, указывают на то, что правительство Великобритании готово расширить свой режим санкций в отношении России, включая в него «пособников», которых оно охарактеризовало как профессиональных советников и посредников, способствующих уклонению от санкций и связанному с ними отмыванию денег.
В июле правоохранительные органы Великобритании заявили, что некоторые лица, на которых были наложены санкции, использовали средства, позволяющие дистанцироваться от своих активов, например, передавая право собственности доверенным посредникам, таким как члены семьи.
Бывший высокопоставленный чиновник по обеспечению соблюдения санкций США сказал, что акцент властей в Лондоне, а недавно и в Вашингтоне на «профессиональных посредниках» представляет собой новое явление, хотя у них уже давно есть юридические полномочия преследовать тех, кто оказывает материальную поддержку лицу, подвергшемуся санкциям.
Последний раунд санкций также ввел ограничения в отношении членов семьи и соратников, которые, как утверждается, действовали в качестве доверенных лиц олигархов, попавших под санкции, включая Виктора Медведчука.
Объявляя о мерах, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что правительство «затягивает сеть вокруг российской элиты и тех, кто пытается помочь им спрятать свои деньги … Мы будем продолжать лишать их доступа к активам, которые, как они думали, были успешно спрятаны», заключает газета.
