Обыски в Deutsche Bank связаны с дядей президента Сирии — Financial Times

Обыски в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank связаны с дядей сирийского президента Башара Асада, 30 апреля пишет газета Financial Times со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что от дяди президента Сирии и бывшего вице-президента страны Рифата Асада поступил платеж. Сам родственник сирийского главы приговорен к тюремному заключению.

Немецкие правоохранители провели обыск, подозревая финансовую организацию в несвоевременном обращении в органы о попытке отмывания денег. При этом сообщается, что «подозрительные моменты» встречались и ранее.

Инцидент произошел 29 апреля. Отмечается, что транзакция была обнаружена при проверке платежей, связанных с бывшим вице-президентом Сирии. При этом Рифат Асад не является клиентом Deutsche Bank.

Напомним, 9 сентября 2021 года суд Франции оставил в силе приговор дяде сирийского президента по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.