ОАЭ запустила разработанную ООН систему по борьбе с отмыванием денег

Первой страной в Персидском заливе, которая запустила новую систему отчетности, разработанную Управлением ООН по наркотикам и преступности для борьбы с организованной преступностью, стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 23 июня сообщает эмиратское новостное агентство WAM.

Подразделение финансовой разведки ОАЭ запустило новую систему по борьбе с отмыванием денег, которая уже с мая открыта для регистрации, сообщили официальные лица Центрального банка ОАЭ на пресс-конференции в Абу-Даби в воскресенье.

Все финансовые учреждения, в том числе более 900 организаций, включая банки, страховые компании и центры обмена валюты, обязаны зарегистрироваться в этой системе до 27 июня 2019 года. Половина этих организаций уже зарегистрирована, добавили представители Центробанка ОАЭ. По их словам, новая система сможет предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную финансовую деятельность.

Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в региону Персидского залива Хатем Фуад Али отметил, что данные, собранные системой, не будут передаваться ООН. «ООН просто содействует странам-членам в создании таких платформ. Информация обрабатывается самой страной», — сказал он.

Отметим, по данным ООН, ежегодные финансовые потеримировой экономики, связанные с коррупцией, составляют не менее 2,6 трлн долларов США, или 5% мирового валового внутреннего продукта.