Полиция Сингапура конфисковала $92 млн со счетов в швейцарских банках
Сумма в 125 млн сингапурских долларов ($92 млн) была конфискована полицейскими Сингапура со счетов в банках Credit Suisse и Julius Baer, 6 сентября сообщает агентство Bloomberg.
Согласно судебным документам, власти завладели 92 миллионами сингапурских долларов ($68 млн), принадлежавшими гражданину Турции Ванг Шуймину в местном подразделении швейцарского банка Credit Suisse Group AG (Credit Suisse Singapore). Еще 33 миллиона сингапурских долларов ($24 млн) были конфискованы с его счета в швейцарском банке Julius Baer. Представители Julius Baer и Credit Suisse отказались от комментариев.
Судья отклонил ходатайство адвоката Ванга об освобождении его под залог. На судебном заседании всем десяти обвиняемым по этому делу был продлен срок содержания под стражей. Призывая продлить срок содержания Ванга под стражей, власти заявили, что они сделали дополнительные запросы о предоставлении информации о конкретных транзакциях, а большие суммы означали, что для отслеживания средств потребуется больше времени.
Ванг Шуймин подозревается в незаконной игорной деятельности. Также он профинансировал покупку роскошного жилья, которое строится в престижных районах Сингапура. По решению суда продажа десяти жилых единиц в кондоминиуме Каннингхилл-Пирс и одной жилой единицы в кондоминиуме Парк-Нова запрещена.
Напомним, расследование стало достоянием общественности в середине августа после того, как полиция арестовала десять иностранцев (все они были выходцами из Китая) и обвинила их в подделке документов и отмывании преступных доходов. Еще 12 помогают в расследовании, еще восемь разыскиваются полицией. Банки, агенты по недвижимости и гольф-клубы города были втянуты в скандал, связанный с активами на сумму более 1,8 млрд сингапурских долларов ($1,3 млрд).
