Закон с «антиотмывочными» правилами проведения лотерей вступил в силу

Закон, приводящий проведение лотерей в соответствие с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписал президент РФ Владимир Путин 1 марта. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь согласно закону, операторы лотерей относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом в той части их деятельности, касающейся выплаты, передачи или предоставления выигрыша. Соответственно, к ним будут предъявляться и соответствующие требования.

Также закон устанавливает правила идентификации участника лотереи при получении выигрыша. При выигрыше менее 15 тысяч рублей личность получающего выигрыш не устанавливается, за исключением тех случаев, когда есть подозрения, что такая операция проводится с целью «отмывания» денег.

Идентификация участника лотереи будет проводиться посредством договора, в котором оператор лотереи будет поручать такую идентификацию оператору связи, кредитным организациям или учреждениям федеральной почтовой связи.