На Мальте конфисковано $30 млн в криптовалюте, связанных с криминалом

Около $30 млн в криптовалюте было конфисковано со счетов на мальтийской бирже криптовалют убитого владельца казино из Турции, по требованию турецких властей в рамках расследования незаконной игорной сети, 3 ноября сообщило государственное информационное агентство Anadolu.

В рамках расследования Генеральной прокуратуры Анкары 20 октября турецкие власти выдали ордера на задержание 46 подозреваемых и заблокировали криптовалютные счета еще 229 человек, а также 11 компаний, которые были причастны к переводам денег, полученных от незаконных азартных игр, и отправке их на криптовалютные счета базирующейся в Анкаре преступной организации.

Турецкой полиции удалось выяснить, что часть денег, полученных от незаконных азартных игр в Турции, была отправлена на счета Халила Фалиали, недавно убитого хозяина казино, а также его жены, на мальтийской бирже криптовалют. В рамках этой же операции в прошлом месяце в Турции и за рубежом было конфисковано $40 млн в криптовалюте.

Фалиали принадлежало несколько казино и отелей в турецкой части Кипра. Он погиб в результате нападения, которое произошло перед его домом в Кирении.