В Брюсселе 2600 человек стали фигурантами уголовного дела
Уголовное дело в отношении швейцарского банка Credit Suisse и 2600 его бельгийских клиентов, подозреваемых в использовании счетов в швейцарских банках для уклонения от уплаты налогов, возбудила Федеральная прокуратура Брюсселя, 22 августа сообщает The Brussels Times.
«Было возбуждено уголовное дело против Credit Suisse за отмывание денег и незаконное выступление в качестве финансового посредника, а также против бельгийских клиентов, которые уклонились от налогового регулирования», — сообщила прокуратура.
Расследование было связано с утечкой документов с подробностями о 2600 бельгийских клиентах банка (второго по величине в Швейцарии), которые держали там счета в период с 2003 по 2014 годы. Документы были переданы французскими властями своим бельгийским коллегам.
В пресс-службе Credit Suisse ИА Красная Весна уточнили, что кредитная организация применяет политику нулевой толерантности и стремится вести дело только с клиентами, оплатившими налоги и задекларировавшими все свои активы. «Мы строго соблюдаем все законы, правила и нормы, применимые на рынках, на которых мы ведем свою деятельность», — сообщает представитель Credit Suisse.
Ранее бельгийские власти уже провели расследование в отношении банка HSBC, и обнаружили 3137 счетов, принадлежащих 2450 бельгийским клиентам, обвиненным в использовании средств для избежания налогообложения.
В октябре 2019 года налоговые органы договорились с банком о выплате штрафов в размере 295 миллионов евро, а также о возмещении полумиллиарда евро в счет неуплаты налогов и штрафов от клиентов банка. Тогда дело было также инициировано утечкой документов.
