В финразведке РФ прокомментировали отчет США о подозрительных операциях
Факт упоминания в отчете Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США еще не является доказательством финансового преступления, считают в Росфинмониторинге. Об этом 24 сентября сообщает «Коммерсант».
Федеральная служба по финансовому мониторингу прокомментировала ранее появившиеся в СМИ данные о том, что в отчетах Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США содержатся данные о подозрительных операциях с участием российских банков.
При этом в Росфинмониторинге отметили, что данные американских отчетов неоднократно проверялись и российскими службами.
«Изложенные в материалах факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — говорится в сообщении пресс-службы Росфинмониторинга.
В российском ведомстве отказались называть конкретные примеры уголовных дел, сославшись на запрете распространения информации о «принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Напомним, в упоминаемых отчетах содержится информация о 3810 подозрительных банковских транзакциях, в которых участвовал неназванный российский банк. Как сообщалось, эти операции произошли в период с 2008 по 2016 годы. Общая сумма переводов составила порядка 760 миллионов долларов (порядка 57 миллиардов рублей).
