СМИ: в голландском филиале Альфа-банка проведен обыск

В Амстердамском Торговом Банке (АТБ), принадлежащем АО «Альфа-банк», в связи с подозрением в «отмывании» денег прошел обыск. Об этом сообщили западные СМИ 12 декабря, передают Ведомости.

Поводом для подозрений является то, что банк вовремя не сообщил о «необычных транзакциях». Данную информацию банки обязаны предоставлять в соответствии с местными законами, препятствующими «отмыванию» денег. На основании обвинений произведен обыск и изъяты документы.

Отметим, что с 2001 года 100% акций Амстердамского Торгового Банка принадлежит АО «Альфа-банк». На официальном сайте «Альфа-банка» сообщается, что АТБ основан в 1994 году и предоставляет свои услуги «клиентам, ведущим бизнес с Россией и в России», то есть выступает в роли посредника между российскими и европейскими компаниями.