Швейцарский банк заплатит $475 миллионов за мошенничество в Мозамбике

Штрафы на общую сумму почти в 500 млн долларов заплатит банк Credit Suisse властям США и Британии, в том числе американской комиссии по ценным бумагам и рынкам (SEC), за коррумпирование чиновников Мозамбика, 19 октября сообщил регулятор на своем сайте.

Сообщается, что Credit Suisse Group AG выплатит 475 млн долларов, в том числе 100 млн долларов SEC. Банк виновен в том, что дезинформировал инвесторов и нарушил закон США о коррумпированных действиях за рубежом.

Речь идет о двух размещениях бондов и синдицированном кредите, которые привлекали средства от имени госкомпаний Мозамбика.

В результате по этим транзакциям было собрано более 1 млрд долларов. Они были использованы для скрытой долговой схемы, а также выплаты взяток инвестбанкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для коррумпирования чиновников Мозамбика. Сообщается, что инвестбанкиры, которым выплачивали откаты, сейчас находятся под следствием.