Moneyval подтвердил прогресс Ватикана в борьбе с отмыванием денег

Оценка экспертов Совета Европы, содержащаяся в первом «Регулярном отчете о последующих действиях» Святого Престола, подтвердила «в основном положительное» мнение о проделанной работе по борьбе с отмыванием денег. Об этом 28 мая сообщает Vatican News.

Со времени последнего пленарного заседания Комитета Moneyval Совета Европы, состоявшегося в последние дни в Страсбурге с 20 по 24 мая, Брюссель и Ватикан подтверждают добродетельный путь, начатый много лет назад с точки зрения борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Это подтвердили эксперты Moneyval Совета Европы, которые в ходе встречи приняли Первый Ватиканский «Регулярный последующий отчет».

Отчет содержит «оценку прогресса, достигнутого юрисдикцией через три года после последней оценки, относящейся к отчету о взаимной оценке, проведенной в апреле 2021 года. В частности, подчеркивается, „действующее законодательство Святого Престола и города-государства Ватикан было проанализировано на предмет технического соответствия некоторым рекомендациям Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег („ФАТФ“), по которым юрисдикция запросила пересмотр рейтинга, данного в Отчете о взаимной оценке за 2021 год».

Со своей стороны, комитет Moneyval признал «дальнейший прогресс», зафиксированный по этой теме, и «по всем запрошенным рекомендациям фактически был присвоен рейтинг улучшения». Поэтому, далее в примечании, «следующая оценка технического соответствия запланирована через четыре года, когда, предположительно, она будет включена в более широкий контекст „6-го раунда взаимной оценки“ юрисдикций, присоединившихся к комитету Moneyval.

Итоги регулярного отчета о последующих действиях, как заключает пресс-релиз Ватикана, «были в основном положительными, демонстрируя совместную работу всех органов юрисдикции и продолжая процесс полной финансовой прозрачности, в котором находится юрисдикция Святого Престола.