Зимбабве повысила свой рейтинг в борьбе с отмыванием денег
Зимбабве была исключена из списка стран с усиленным финансовым мониторингом Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), 6 марта сообщает новостной портал Bulawayo24.
«FATF поздравляет Зимбабве со значительным прогрессом, которого она добилась в устранении ранее выявленных стратегических недостатков в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», — говорится в заявлении FATF. Решение об исключении Зимбабве из «серого» списка группа приняла после визита в страну и ознакомлением с принятыми страной мерами на месте.
FATF сделала вывод, что Зимбабве улучшила свой риск-ориентированный подход к надзору за финансовыми учреждениями и другими частными предприятиями, разработала меры наказания для нарушителей и расширила доступ к актуальным данным о бенефициарной собственности.
Издание напоминает, что в «сером» списке FATF Зимбабве оказалась в октябре 2019 года. Это означало, что финансовые операции между Зимбабве и другими странами стали подвергаться дополнительной проверке, чтобы избежать «недостатков», которые могут быть использованы для отмывки денег и финансирования террористов.
Поскольку некоторые банки считают эти дополнительные меры слишком затратными, им проще просто отрезать страну. Так, в августе немецкий Deutsche Bank объявил, что больше не будет предлагать транзакции в долларах США в Зимбабве.
Отмечается, что министр Зимбабве Мтули Нкубе ожидал отмены усиленного мониторинга FATF в этом квартале. Об этом говорилось в его бюджетном заявлении на 2022 год.
Тем не менее, высказывается мнение, что международные банки будут по-прежнему опасаться попадания под санкции США за работу с зимбабвийскими предприятиями. Ведущие банки, такие как Standard Chartered Bank plc и CBZ, ранее сталкивались с санкциями за операции с организациями, находящимися под санкциями США.
Меры, принимаемые FATF, были больным вопросом в отношениях между Африкой и ЕС. Африканско-карибский и тихоокеанский регион назвал критерии попадания в «серый» список «односторонним и дискриминационным».
Другие африканские страны, ранее включенные в спецсписок FATF: Гана, Маврикий и Ботсвана — также были исключены из списка на предыдущих заседаниях группы.
