Глава камбоджийской преступной группы совершал поездки в Японию

Руководитель Prince Holding Group, камбоджийского конгломерата, обвиняемого в том, что он является одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии, неоднократно въезжал и выезжал из Японии после введения санкций со стороны США и Великобритании, сообщает 11 мая японское деловое агентство Kyodo News.

В связи с тем, что власти США, Южной Кореи и Тайваня предпринимают шаги по конфискации незаконных активов организации, ее руководитель, возможно, искал убежища для себя и своих активов в Японии, где правовая база для конфискации доходов от преступной деятельности остается недостаточно развитой.

Есть подозрения, что организация приобрела элитную недвижимость в Токио и его окрестностях в рамках возможной схемы отмывания денег.

Человек, предположительно неоднократно въезжавший и выезжавший из Японии, — это Чэнь Сяоэр, который, как говорят, является советником председателя Prince Holding Group Чэнь Чжи, в настоящее время находящегося под стражей в Китае.

Чэнь Сяоэр, имеющий китайское происхождение, является гражданином островного государства Сент-Китс и Невис в Карибском море и занимает должность директора инвестиционной компании, базирующейся в Палау. Правительство США также ввело санкции против компаний, осуществляющих сделки с ним и связанными с ним лицами.

После подтверждения дипломатическими источниками факта визита в Японию руководителя Prince Holding Group, агентство Kyodo News проанализировало данные о полетах частных самолетов за 14 октября, когда власти США и Великобритании объявили о санкциях против этой группы и связанных с ней лиц.

По этим данным, небольшой самолет, зарегистрированный в Сан-Марино, с бортовым номером «T7-CLN» совершал рейсы между аэропортом Нарита под Токио и Пномпенем примерно в то время, когда были объявлены санкции, а затем совершил еще два рейса туда и обратно.

Было установлено, что самолет принадлежит компании CN Breeze Ltd., занимающейся управлением активами и базирующейся в Гонконге, президент которой, У Ань Мин, указан в качестве ее представителя в реестре корпораций Гонконга.

В документах, ранее предоставленных гонконгской компанией фондовой бирже, имя Ву было указано как Чэнь Сяоэр.

По данным британского правительства, он носит как минимум четыре разных имени и имеет гражданство Кипра, Камбоджи и Китая.

Журналисты агентства Kyodo News посетили зарегистрированный адрес компании CN Breeze в Гонконге, но обнаружили только арендованный офис и не смогли получить достаточно информации от управляющей компании.