В Актюбинске продолжается поиск главы филиала финансовой пирамиды
Руководителя актюбинского филиала ТОО «Гарант 24 Ломбард» продолжает разыскивать полиция, сообщает 24 февраля zakon.kz.
В департаменте полиции Актюбинской области рассказали о следствии против фирмы «Гарант 24 Ломбард». Заведено уголовное дело по статье 217 часть 3 пункт 1 УК Казахстана «Создание и руководство финансовой пирамидой».
Расследование показало, что фирма привлекала деньги с граждан, а затем их перераспределяла. При этом другой предпринимательской деятельностью фирма не занималась. То есть «Гарант 24 Ломбард» работал по схеме финансовой пирамиды.
Людям предлагалось вложить деньги под большой процент. Кроме того, фирма выкупала недвижимость и автомобили по цене до 30% превышающей их реальную стоимость, а затем продавал по цене до 30% ниже рыночной стоимости. За каждого привлеченного клиента вкладчику должны были выплатить до 5% от суммы вклада.
Фирму зарегистрировал в Нур-Султане гражданин Казахстана.
Только в одной Актюбинской области в деятельность фирмы вовлечено около 10 тыс человек.
Напомним, «Гарант 24 Ломбард» прекратил выплаты 20 февраля. На следующий день около офиса собралась группа людей около 100–150 человек, которые сломали двери и ворвались в офис. В тот же день на место приехала полиция. В офисе обнаружили около 11 тыс договоров, заключенных с гражданами.
На данный момент задержаны директора таразского, карагандинского, алматинского и павлодарского филиалов «Гарант 24 Ломбард» и «ESTATE Ломбард». Руководителя актюбинского филиала еще разыскивают.
